按照区委统一部署，2024年6月14日至7月19日，区委第五巡察组对郑州中原发展投资（集团）有限公司党委开展了巡察。2024年9月19日，区委第五巡察组向中原发投集团党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布：

一、被巡察党组织及主要负责人组织整改落实情况
中原发投集团党委坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，坚决履行巡察整改主体责任，深入学习习近平总书记关于巡察整改工作的重要论述，在广泛征求意见建议、深入开展谈心谈话的基础上，严格按照巡察整改工作要求，对照区委巡察组反馈意见进行了深入查摆，查找问题不足，深刻剖析问题根源，并提出今后努力方向和整改措施，有力有序推动整改工作。
集团党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对整改过程中的重要工作、重大问题、重点环节，亲自部署、亲自协调、亲自督办，全力推进巡察整改工作；集团领导班子成员认真落实“一岗双责”，深入分管领域开展督导督查；各责任领导对标对表、深入抓整改、具体抓落实，形成上下联动、合力整改，一级抓一级、层层抓落实的工作局面，确保巡察整改工作部署到位、责任到位、落实到位。
巡察反馈的39个具体问题，已完成整改31个，基本完成整改5个，因集团重大变革需暂缓推进整改3个；制定整改措施99条，完成整改措施94条，完成率为94.95%。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）经营管理不严、重点领域和关键环节廉洁风险比较突出方面

1.针对“低效资产盘活不到位”问题的整改进展情况。
一是结合啟福尚都7处房屋资产闲置现状，拟通过公开交易平台进行资产处置。资产处置事项已经集团董事会通过，按照处置决策流程，已报区国资中心批复，待批复后在郑州市公开交易中心挂牌进行处置。前期相关公开交易手续筹备中。该项问题基本整改完成；二是保利心语人才公寓截至目前共配租974套，配租率达97.4%。周新花园地下停车位方面，已与周新花园物业公司已签订托管合同，委托物业进行运营，双方签订车位托管合同，以不低于评估价格的标准委托物业公司管理剩余车位；三是已建立中原发投集团闲置资产台账并根据各资产情况确定不同盘活路径，每月动态更新进展情况，以保证资产“分类”“按时”盘活，增加国有资产效益。

2.针对“租赁收入长期挂账”问题的整改进展情况。
一是淮河路小学和海森林房产相关租金已转入租赁收入；二是已全面开展改制后往来账务梳理工作，已建立账龄分析台账并形成分析报告；三是已建立健全往来账核准、定期清理制度，并做好常态化坚持，及时登记入账并定期核对往来账务工作；四是紧密结合集团工作实际，每季度组织财务人员业务培训会议，进一步拓宽集团财务人员视野，持续提升工作能力。

3.针对“管理混乱”问题的整改进展情况。
一是周新花园房屋账面已调整入账投资性房地产，停车位已调整入账固定资产。中原公用事业公司办公电子设备及办公家具已提交手续整改入账；二是财务管理部、运营管理部将每年1月组织对固定资产进行盘点，2025年度资产盘点工作已按计划开展；三是已完成对方舱固定资产的统计、核实、补录工作，根据方舱建设施工合同完成固定资产明细表制定，并已建立方舱物资登记制度及出入库制度，并坚持执行相关规定；四是遗失资产现已找回，现放置于方舱。已制定调拨物资明细表，现已和区卫健委对接方舱固定资产入账事宜，实验室部分资产已完成入账。目前正在与区卫健委签订《方舱运营服务保障合同》，合同签订完成，按照区政府常务会议议定事项安排，后续相关工作由区卫健委主导，中原发投集团配合；五是对财务、库管、资产管理人员进行资产管理模块制度相关培训，并进一步确定资产管理各业务口的衔接程序，提升其业务水平及风险意识。

4.针对“制度不合规”问题的整改进展情况。
一是全面学习《河南省省直机关差旅费管理办法》，并参照修订完善集团差旅费管理办法；二是已对集团88项制度进行全面修订完善并印发。

5.针对“报销不规范”问题的整改进展情况。
一是违规报销款项已全部收回；二是全面学习《河南省省直机关差旅费管理办法》，并参照修订完善集团差旅费管理办法；三是进一步完善财务审核工作流程，明确各环节人员责任，业务流程各环节相互制约、相互监督，确保内控制度的规范化和标准化。

6.针对“档案长期失管”问题的整改进展情况。
一是已于郑州市人才交流中心开设集团账户，将集团及下属二三级子公司人员人事档案统一转入、统一管理；二是2024年7月已完成开户，目前已转入128人，剩余3人由于档案丢失或信息缺失等原因无法转入；三是组织全集团人力资源部员工进行档案管理培训，确保档案管理规范化，提升工作效率，为集团发展奠定坚实基础。

7.针对“大额资金支出审批不完备”问题的整改进展情况。
一是目前已建立集团及各子公司2021年—2023年期间100万以上大额支出台账，前期审批不完备事项已完成原因分析，并向集团党委逐一说明情况；二是“三重一大”决策制度已修订完善印发。

8.针对“无效合同频出”问题的整改进展情况。
一是对已发现存在问题合同进行全面核实，核实无误后补充完善空缺信息；二是已开展专项清查行动，对现有合同进行合规性审查，确保无遗漏，有效防范法律风险；三是法务部门已前置介入合同磋商，建立动态监管机制，合同管理更加规范严谨。

9.针对“手续不完善”问题的整改进展情况。
一是已完成集团及各子公司2021年—2023年期间账目清查工作，集团及重要子公司已核查完毕，缺项已应补尽补；二是已组织开展财务人员多次业务培训，覆盖全体财务人员，提升其合规意识和操作能力，确保凭证附件完整合规。

（二）深化改革不彻底，有效制衡的公司治理机制尚未形成方面

10.针对“‘三会一层’会议记录不规范”问题的整改进展情况。
已按相关规定，在董事会、总办会召开后，当天出具董事会决议、董事会记录及总办会会议纪要。并指定专人负责会议记录管理，加强各项会议的规范性，使会议有据可查。

11.针对“监事会独立性不足”问题的整改进展情况。
一是已依据《公司法》、公司章程及国资监管制度规定，调整人员分工；二是已根据股东区国资中心《关于区管企业设置审计委员会的通知》（中原国资〔2024〕4号）文件要求，撤销监事会，设置审计委员会。

12.针对“内部监督机构不健全”问题的整改进展情况。
一是将原有审计与风险管理委员会改组为审计委员会，并根据审计委员会所需成员及条件，已在内部调配具有会计、金融、审计等符合条件的人员充实至法务审计部，保障审计委员会工作的顺利开展；二是已开展多轮专业培训，进一步提升全员综合素质和专业技能水平，营造学技术、钻业务、赋技能的良好氛围；三是已建立内部监督机制框架，强化部门间协作，定期自查与随机检查并行，逐步覆盖重点领域及关键岗位，确保监督工作有效落实。

13.针对“党内监督缺失”问题的整改进展情况。
根据区纪委工作安排，中原发投集团党内监督工作暂由派驻纪检监察组履行。

14.针对“业务模式单一”问题的整改进展情况。
一是持续推动国企改革三年行动和国企深化改革提升行动，实现集团不断做强做优做大，积极贯彻落实区属国有企业发展要求，推动产投公司产权划转，使其专注于高新产业与未来产业布局，探索、培育新的经济增长点，增强企业在市场中的核心竞争力，促进国有资本的保值增值；二是中原涨泉基金目前已累计摸排了40多个项目，涉及半导体芯片、生物医药、智能装备、新材料、量子计算、机器人等领域；累计完成了20多个项目的实地考察调研；完成9个项目的第一轮尽调及立项手续；完成2个项目的股权投资；三是二级公司经营主体责任感显著增强，自揽项目能力提升，成熟业务维护成效显著，自有“核心产业”逐步成型，内生发展动力持续增强。同时积极贯彻落实区委、区政府关于区属国有企业发展战略部署，推动中原产投公司产权划转，使其专注于高新产业与未来产业布局，探索、培育新的经济增长点，增强企业在市场中的核心竞争力。

15.针对“外部影响因素多”问题的整改进展情况。
一是持续对接银行、融资租赁等金融机构，依照631偿债机制，对即将到期债务的展期及置换工作进行沟通。不断推进银行申请新增融资贷款及续作业务；二是持续优化公司债务结构，通过长期、短期借款期限错配方式避免债务集中兑付问题。同时，对现有高利率的融资租赁及信托等业务进行置换。

16.针对“报备不全面”问题的整改进展情况。
一是前期未报备事项相关材料已向区国资中心履行正式报备手续；二是已明确由综合管理部统筹负责报备事项，并建立报备台账，实现应报尽报；三是已组织各业务部门专题培训，明确需报备事项，确保流程规范，杜绝漏报现象，提升管理规范性，确保各项事务合规运行。

17.针对“程序不规范”问题的整改进展情况。
一是前期未报备事项相关材料已向区国资中心履行正式报备手续；二是已明确由综合管理部统筹负责报备事项，并建立报备台账，实现应报尽报；三是已组织各业务部门专题培训，明确需报备事项，确保流程规范，杜绝漏报现象，提升管理规范性，确保各项事务合规运行。

（三）政治建设不力，党的领导和国有企业治理有机融合不到位方面

18.针对“党组织设置未与公司改制同步”问题的整改进展情况。
已组织各党支部加强对《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的学习，要求严格遵照执行党章党规各项规定，以支部标准化规范化建设为重点，全面提升党的建设质量。

19.针对“‘党建入章’推进不全面”问题的整改进展情况。
一是集团各主要二级子公司已按照新《公司法》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关内容和要求，重新修订公司章程，将坚持党的领导、党组织设置等内容写进新章程，剩余子公司正在有序推进章程修订；二是严格按照新修订的公司章程开展各项工作，确保党组织在公司治理中的法定地位，实现党建工作与生产经营的深度融合，有效提升公司治理水平和综合竞争力。

20.针对“党员管理缺乏主动性”问题的整改进展情况。
一是已与组织关系未转入的党员谈心谈话，要求其与属地党组织充分沟通，争取早日将组织关系转入。11名同志中6人已完成转接和档案审核，2人档案缺失无法接收，2人档案均存在问题，需待完善后接收。剩余1人正在办理转接手续；二是已开展党员管理培训，全面审核党员资料，规范管理流程，增强教育主动性，提升党组织凝聚力和战斗力。

21.针对“主题教育安排部署落空”问题的整改进展情况。
一是已系统安排部署对2019年以来党内开展系列主题教育的回顾学习，各党支部已按照计划开展“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”“习近平新时代中国特色社会主义思想”等主题教育的回顾学习；二是已印发《中原发投集团国企党员应知应会知识手册》；三是已将理论知识测试作为党支部党日活动重要内容。

22.针对“‘第一议题’落实精准性不够”问题的整改进展情况。
一是严格“第一议题”制度，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神作为集团党委会议的“第一议题”；二是已建立学习资料库并保持动态更新；三是已安排专人负责每月对落实“第一议题”制度进行自查，确保学习内容不偏不泛。

23.针对“意识形态工作抓得不牢”问题的整改进展情况。
一是已制定《中原发投集团意识形态工作责任制实施方案》并严格执行，确保意识形态工作责任制落实到位；二是严格落实意识形态领域定期分析研判制度，按时召开意识形态工作联席会议。进一步加强党对意识形态工作的领导，落实党委意识形态工作领导小组的牵头抓总和统筹协调作用，发挥舆情管理工作领导小组的快速反应和应急处置作用；三是对在建项目开展全覆盖自查，对农民工工资等重点问题或矛盾苗头提前进行摸排，并制定切实可行的办法化解问题和矛盾，确保不发生因欠薪引发的矛盾纠纷及舆情风险。

24.针对“组织不扎实”问题的整改进展情况。
一是已开展多次责任意识教育培训工作，确保各级干部和党员深刻理解全面从严治党的重要性；二是已制定《中原发投集团全面从严治党主体责任考核办法》，将落实全面从严治党主体责任工作纳入各级领导班子、领导干部目标管理，与中心工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。

25.针对“落实不具体”问题的整改进展情况。
一是已制定《中原发投集团全面从严治党主体责任清单》，已经集团党委会审议并印发，确保各级党组织和领导干部明确责任，细化任务；二是《中原发投集团关于实行党风廉政建设约谈制度的规定》已制定，并在全集团范围内开展约谈活动，覆盖各级领导干部，强化责任落实；三是《党风廉政建设责任书》已制定，明确责任分工，确保党风廉政建设责任落实到人，形成长效机制。

26.针对“工作不细致”问题的整改进展情况。
已指派专人负责文稿的撰写与拟制，并明确文稿起草及审核的责任人，保证文稿的准确性和专业性。

27.针对“党费收缴不及时”问题的整改进展情况。
一是已开设中原发投集团党费专用账户，印发《中原发投集团党委关于进一步规范党费收缴工作的通知》；二是集团已设立党费专用账户，组织各党支部认真学习中组部《关于进一步规范党费工作的通知》和省、市、区有关工作要求，保证党员按时、足额交纳党费；三是已严格按照党费收缴相关规定开展党费收缴及相关工作。

28.针对“‘三会一课’组织落实不到位”问题的整改进展情况。
一是严格执行“三会一课”制度，定期举行支部党员大会、支部委员会，并按照党内相关规定开展主题党日、讲党课等工作；二是已组织各党支部认真学习《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等规章条例；三是指定专人负责会议记录的管理，认真完成“三会一课”的记录工作，及时将支委会、党员大会、组织生活会、党课、主题党日等各项活动内容准确记录在“党支部会议记录”上，并确保妥善存档保管。

29.针对“部分记录不真实”问题的整改进展情况。
一是针对区委巡察反馈意见，中原公用事业公司党支部召开了专题党员大会。支部委员带头做自我批评，深刻检讨支部党建工作质效不佳的深层原因；二是组织各支部党员开展专题学习，认真学习《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党基层组织选举工作条例》等党规文件，明确各项工作标准，严格党的组织生活，增强党员遵规守纪的自觉意识，确保今后不再出现类似问题。

30.针对“换届选举不严谨”问题的整改进展情况。
一是针对区委巡察反馈意见，中原公用事业公司党支部召开了专题党员大会。支部委员带头做自我批评，深刻检讨支部党建工作质效不佳的深层原因；二是组织各支部党员开展专题学习，认真学习《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党基层组织选举工作条例》等党规文件，明确各项工作标准，严格党的组织生活，增强党员遵规守纪的自觉意识，确保今后不再出现类似问题。

31.针对“组织生活会未落实”问题的整改进展情况。
一是针对区委巡察反馈意见，中原产投公司党支部已召开支部大会，深刻检讨党支部党建工作质效不足的深层原因；二是组织党员深入学习党规文件，严格党的组织生活，确保党内政治生活常态化、规范化，切实增强党员的党性修养和组织凝聚力。

32.针对“整改缺乏系统性”问题的整改进展情况。
一是已经对存在问题合同进行整改并将空缺信息补充完善；二是已针对中原城投公司合同进行全面排查，已制定并实施合同管理制度，规范合同流程；三是对新签合同严格按照公司规定进行审核，并同法务进行沟通，确保合规。加强合同履约过程监督；四是已就公司合同管理制度进行宣贯，并在以后的工作中定期组织培训，并完善相关制度，构建长效机制，防止问题反弹。

33.针对“部分问题整改推进进度缓慢”问题的整改进展情况。

一是元通公司借款问题，一审判决已生效。由于元通公司未按时履行判决义务，中原发投集团已申请强制执行；二是大中原汽车城保证金问题，中原区法院现已正式立案，需处理管辖权异议后另行确定开庭时间；三是完善风险防控机制，及时监控疑难案件的进展，并主动与法院保持密切沟通。同时，加强与法律顾问以及公司内部相关部门的协作，确保公司权益得到全面且有效地保护。

三、因公司重大变革需暂缓推进事项
根据近期区委、区政府对集团重点工作安排部署，按照股东区国有资产和投融资事务中心下发的《关于无偿划转郑州中原产业发展投资有限公司股权的通知》（中原国资〔2024〕3号）及《关于区管企业设置审计委员会的通知》（中原国资〔2024〕4号）要求，集团目前面临重大股权、机构、人事变动，如中原产投公司产权划转、取消监事会设置、设立审计委员会及章程重新修订等，导致部分整改事项需暂缓推进，具体如下：

1.集团董事会、监事会未按时换届；

2.集团职工董事推选身份不合适；

3.经理层配置不齐。

四、下一步整改工作安排
中原发投集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大及二十届三中全会精神，继续紧盯问题和不足，不断深化整改，聚焦主责主业，突出结果导向，注重长效管理，扎实做好巡察“后半篇文章”，坚持把巡察整改作为一项长期坚持的重大政治任务，扎实履行主体责任。 

（一）进一步提升思想认识。巡察是政治体检、整改是政治任务、落实是政治担当，集团党委将紧密围绕巡察发现的问题，加强党的领导，坚定政治方向，提高政治站位，严守党的政治纪律和政治规矩，真正把管党治党要求落实到位。 

（二）进一步压实主体责任。深入落实全面从严治党主体责任，树立抓全面从严治党是最大政绩、首要政治责任的意识，做到知责明责守责担责，持之以恒推动巡察整改工作，坚持思想不松、要求不变、标准不降、力度不减，对未整改到位的问题进行跟踪推进，整改不到位不罢休。

（三）进一步强化制度建设。以问题为导向、倒查制度漏洞，善于用制度管权管事管人，严格执行“三重一大”集体决策制度，结合巡察反馈的党的建设、生产经营、深化改革等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成长效机制，切实做到用制度巩固巡察问题整改成果。

（四）进一步巩固整改成果。以巡察整改作为推动发展的重要契机，坚持把抓好巡察整改与国企改革深化提升行动和贯彻落实区委、区政府的重大决策部署结合起来，聚焦制约集团高质量发展的问题集中攻坚，努力做优做强做大国有经济，奋力谱写集团高质量发展新篇章。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0371-69969002；电子邮箱zyftjt@163.com。
 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2025年3月19日